查询拜访：币安整改承诺后 可疑账户仍转移数亿美元加密资金

据悉，很多账户即便在币安与美国杀青认罪协定之后，仍持续交易，而其行动在专家看来，在受监管的金融机构中平日足以触发账户冻结或查询拜访。

根据2023年11月的认罪协定，币安承诺加强合规、交易监控以及制裁管控办法。

这些可疑行动包含：

账户在数小时内从地球两端登录。

相干交易细节披露之际，美国总统特朗普已于10月赦免了币安开创人赵长鹏，后者此前因有意违背美国反洗钱司法而承担刑事义务。随后，特朗普家族本月决定扩大年夜与赵长鹏旗下交易所的贸易合作关系。

专注反洗钱监管的律师Jeffrey Simser表示，关于币安账户活动的发明是“异常令人不安的指控”。他此前在加拿大年夜安大年夜略省总审查长部分工作了30年。

他说：“我无法想象任何一家美国银行会在没有巨大年夜震动的情况下，许可这种工作产生。”

币安表示，其“保持严格的合规控制，对平台上的不法活动采取零容忍立场”，并弥补称，公司已建立“强有力的体系，用于标记和查询拜访可疑交易，并在恰当情况下采取行动，包含根据监管义务限制账户”。

以异常模式转移数切切甚至上亿美元的资金；

币安拥有3亿用户，用于交易数字代币以及与实际世界泉币挂钩的“稳定币”。

自2023年在承认与洗钱、违背银行法以及违背国际金融制裁相干的刑事指控，并付出创记载的43亿美元罚款后，币安已实现反弹。

特朗普自称为“加密泉币总统”，这与拜登当局强调数字泉币风险（如欺骗、犯法活动及高度波动性投契）的立场形成光鲜比较。自特朗普在一年前博得大年夜选以来，加密资产价格大年夜幅上涨。

然而，FT核阅的2021年至本年的币安内部数据对这些改革办法的实际成效提出了质疑。